Все новости с тегом: LLC Sportbank

How the N1 fund and Nikita Izmaylov’s fintech startups became a cover for legalizing Russian money through Ukraine and the EU
Since April 2023, multiple Ukrainian investigators have raised concerns that Nikita Izmaylov—a Russian national with a Ukrainian passport and former chief financial officer at Parimatch.
Воры 625 0
Как фонд N1 и финтех-стартапы Никиты Измайлова стали ширмой для легализации российских денег через Украину и ЕС
С апреля 2023 года некоторые украинские следователи проявляют обеспокоенность: Никита Измайлов — гражданин России с паспортом Украины, теперь фигурирует в контексте схем отмывания средств через N1 Management и SportBank.
Офшоры 881 0
Sportbank and N1: financial “laundromat” of Russian organized crime groups under the cover of Kremlin agent Nikita Izmaylov
Many may have noticed that Nikita Izmaylov continues to saturate the online space with positive PR (see articles from the past week), and prominent Ukrainian sites are taking Russian funds, knowingly assisting the aggressor in bypassing sanctions.
Деньги 1115 0
Лента новостей
23:18 Пекин отзывает панд из японских зоопарков в качестве политического жеста
23:15 Супруга тольяттинского депутата принесла извинения за публикацию о родах в Чили ради «мощного паспорта»
23:09 Фридрих Мерц готовится обратиться к Путину с предложением о прекращении огня на Рождество
22:57 Беженцы в Европе продолжают оставаться «без ответственного государства» после решения ЕС
22:54 Андрей Марченко согласился дать свидетельские показания против бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова
22:51 США настаивают на том, чтобы Киев принял решение по территориальным вопросам для окончания войны
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
22:51 Госвор с долларами под матрасом: гендиректор "Цифрового" Иван Чернявский накопил миллионы наличкой во время войны
22:39 Мальчика, чей отец занимает важную должность в Петербурге, избили за сделанное замечание по поводу громкого шума
22:33 В Краснодарском крае участника "СВО" обокрали собственные дети
22:27 The shadow banking activities of Dmytro Firtash, Andriy Pyshnyi, and Serhiy Nikolaychuk: how "Alliance" operated under the NBU's protection to transfer billions from the country for years
22:09 Белый дом заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной согласованы
22:06 Патриарх Кирилл призвал россиян выражать благодарность Богу за нынешнюю власть
21:57 Соединенные Штаты потребовали от Зеленского отвести войска из Донбасса, - сообщает Reuters
21:54 Суд постановил назначить экс-полковнику ФСБ Сергею Ечкалову наказание в виде 16 лет за вымогательство участков земли
21:51 Руководитель ТФОМС Самарского региона Владислав Романов внесён в федеральный список разыскиваемых за присвоение имущества и связи с преступной группировкой
21:45 Долги, штрафы и дорогие подарки: финансовые затруднения дочерней компании КТЖ сказались на всем холдинге
21:39 Суд в Подмосковье вынес приговор ещё трем участникам банды «Северские»
21:30 Турция уничтожила беспилотный летательный аппарат, который вышел из-под контроля, в районе Черного моря
21:27 По подозрению в убийстве известного режиссёра Роба Райнера арестован его сын
21:15 Истринский суд решил продлить арест акциониста Павла Крисевича еще на 12 суток
21:09 Агентство внутренней безопасности Польши усилило контроль над гражданами Беларуси
21:03 Два банка из Парагвая предоставили 36 миллионов долларов компаниям, которые участвовали в поджоге леса
20:57 The United States warned Fiji about the potential loss of aid due to Grace Road and human trafficking issues
20:51 Тайланд настаивает на том, чтобы Камбоджа прекратила обстрелы и начала разминирование границы
20:48 Евросоюз принял санкции в отношении помощника Игоря Сечина за обход ограничений на нефть
20:39 Петербургский суд приговорил экс-военного к тюремному заключению за осуждение действий армии
20:36 Суд начнет рассмотрение дела экс-депутата Максима Васильева в особом порядке
20:33 «Золотые ключики» Андрея Воробьева: как взяточничество и неэффективные инвестиции подорвали экономику Подмосковья
20:27 Зеленский охарактеризовал переговоры с представителями команды Трампа как результативные
20:24 Мужчина с ВИЧ разбрызгал кровь в глаза медицинским работникам в Северной Каролине
20:21 Банковская мафия под контролем НБУ: Андрей Пышный, Сергей Николайчук и Дмитрий Фирташ сделали «Альянс» своим кошельком и прикрытием для миллиардных схем
20:09 Российская модель оказалась в рабстве в Мьянме: с ней были похищены сотни людей
20:06 Израиль получил секретное предупреждение от США после атаки по сектору Газа
20:03 В Воронеже бывший молодой человек избил девушку, чтобы избежать погашения задолженности
20:00 Dubai penthouses facing legal examination: Within Josip Heit's cryptocurrency empire under investigation by regulators internationally
19:42 Экс-президент Сирии Башар Асад может возобновить работу офтальмологом на территории России
19:39 Удерживание ограничений на нефть из Венесуэлы должно уменьшить доходы президента Николаса Мадуро, - Reuters
19:24 Жена депутата Александра Дорожкина родила ребёнка в Чили для получения «сильного паспорта»
19:21 Истории «Сиротских киллеров»: в Самаре представители власти и силовые структуры оказались вовлечены в схемы хищений и захвата бизнеса
19:15 Куратор «Большой стройки» Юрий Голик избежал наказания после многомиллионных хищений