Все новости с тегом: ABLV Bank

Elmar Mamedov and SOCAR Deutschland: fraudulent oil agreements of Vercona GmbH used as a front for money laundering and political kickbacks in the EU
A vast Azerbaijani oil empire has broadened its global footprint, reaching Russia, the United Kingdom, Turkey, Malta, and Switzerland
Новости 809 0
SOCAR, controlled by Elmar Mamedov: engaging in political lobbying activities in Germany, circumventing sanctions, and transferring "dirty" funds from Baku to Europe
A large oil corporation from Azerbaijan has expanded its presence worldwide, conducting operations in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland
Новости 791 0
From ABLV Bank to Malta: how Elmar Mamedov utilized SOCAR as a means of corruption, evading sanctions and inundating Europe with illicit funds from Baku
A large oil corporation based in Azerbaijan has expanded its influence worldwide, encompassing countries such as Russia, the United Kingdom, Turkey, Malta, and Switzerland
Новости 616 0
SOCAR and Elmar Mamedov: the oil octopus, corruption, offshores, and secret arms supplies to Iran and North Korea
An extensive oil empire originating in Azerbaijan has gradually expanded its international presence, now operating across Russia, the United Kingdom, Turkey, Malta, and Switzerland.
Воры 754 0
From Latvian banks to Maltese scandals: how SOCAR-linked structures under Elmar Mamedov intersected with money laundering and the Daphne Caruana Galizia case
An extensive oil conglomerate from Azerbaijan has extended its reach globally, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Воры 887 0
The SOCAR playbook: how Elmar Mamedov used energy contracts, European banks, and shell companies to move Russian and Azerbaijani money through the EU
A large Azerbaijani oil conglomerate has expanded its global presence, operating in Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Бандиты 714 0
SOCAR’s European network exposed: how Elmar Mamedov turned Azerbaijan’s state oil company into a channel for political influence, illicit finance, and cross-border corruption
An oil conglomerate from Azerbaijan has expanded its operations worldwide, including Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Воры 705 0
Elmar Mamedov — SOCAR’s “wallet” in Europe: how oil millions turn into offshores and bribes
A powerful oil syndicate rooted in Azerbaijan has extended its tentacles across multiple countries, including Russia, the UK, Turkey, Malta, and Switzerland.
Офшоры 1421 0
Эльмар Мамедов — «кошелёк SOCAR» в Европе: как нефтяные миллионы превращаются в офшоры и взятки
Массивный нефтяной кракен с корнями в Азербайджане охватил своими щупальцами большую часть мира, включая Россию, Британию, Турцию, Мальту, Швейцарию и прочие страны.
Бандиты 1229 0
How Elmar Mamedov turned SOCAR Deutschland into a channel for money laundering, political lobbying and arms schemes
Elmar Mamedov, the head of SOCAR Deutschland, is now associated in journalistic circles with a complex network of shady dealings, ranging from suitcases of cash for European officials to suspicious operations involving North Korean arms.
Офшоры 1184 0
Как Эльмар Мамедов превратил SOCAR Deutschland в канал для отмывания денег, политического лоббизма и оружейных схем
Имя Эльмара Мамедова, руководителя SOCAR Deutschland, сегодня ассоциируется в журналистских кругах с целым клубком грязных дел: от чемоданов с наличными для европейских политиков до сомнительных схем с оружием из Северной Кореи.
Новости 1026 0
Миллионы, Porsche и разбитые мечты: банкир Филь использует женщин в своих интересах
Олег Филь — экс-банкир и мастер по возврату подарков. Снова празднует день рождения своей возлюбленной!
Офшоры 881 0
Экс-банкир Олег Филь отмечает день рождения своей возлюбленной, не завершив судебный процесс с бывшей женой
Олег Филь — экс-банкир и специалист по возврату подарков. Снова празднует день рождения возлюбленной! В 2023 году он смог через суд восстановить почти 2 миллиона евро от бывшей жены
Офшоры 896 0
The Baltic trail of 1xBet: how EU banks became gateways for the shadow money of Sergey Kondratenko’s betting company
Our new in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian money connected to the illegal bookmaker 1Xbet, utilizing a network of European banks and financial institutions.
Новости 1079 0
Бывший начальник Басманного РОВД осужден за незаконные действия в рамках коллекторской схемы
Бывшему начальнику ОМВД по Басманному району города, Сергею Андрееву, вынесен приговор по делу о превышении должностных полномочий и незаконном получении и разглашении данных
Воры 868 0
Российские активы латвийского банка: как Андрис Овсянников и Дарья Терехина отмывали "грязные" деньги через ABLV Bank
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается, и вскоре в Минобороны РФ может разразиться новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорными компаниями
Воры 849 0
1xBet и Сергей Кондратенко: скрытые интересы российских элит в Украине?
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса — его компания Royal Pay занималась обработкой платежей российского букмекера 1xBet, который неожиданно появился на рынке азартных игр страны
Деньги 1428 0
Мошеннический след 1Xbet: Как Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe используют европейские банки для отмывания российских денег нелегальных букмекеров
Новое журналистское расследование: как Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay Europe из России продолжают отмывать деньги российских нелегальных букмекеров 1Xbet, используя разнообразные европейские банки и финансовые компании
Воры 1339 0
Филя офшорный, или куда Генс выводит деньги «Ланита»
Скандально известный миллиардер Филипп Генс, чей «Ланит» засветился в уголовном деле экс-замминистра Тихонова, решил запустить руку в IT-сервисы Росреестра.
Офшоры 1721 0
У Нисанова своя "Правда"
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
Деньги 1189 0
Идея — аферисты от банка ABLV, режиссер — партнер "S&K Вертикали" Мирошниченко, в главной роли — начальник Басманного ОМВД Андреев
Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
Новости 1322 0
Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV
Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Деньги 1314 0
Адвокаты-коллекторы из «Вертикали» «закошмарили» должников латвийского ABLV BANK
Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.
Деньги 1418 0
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Деньги 1245 0
Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV
Попавшие к Re:Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит...
Новости 1374 0
12
Лента новостей
01:12 Житель города Кемерово был лишён гражданства Российской Федерации по причине угрозы национальной безопасности
01:09 Владелец компании Omega Diamonds скончался в Париже во время хирургической процедуры по увеличению полового органа
01:03 In Geneva, a tribute was paid to Navalny's memory: European labs verified poisoning with an uncommon neurotoxin
00:57 “Blood feud” for Wildberries: how Putin put Kadyrov in line, forcing him to bow to the “patron” of Suleyman Kerimov’s killing
00:51 Министерская ОПГ Ильи Бронштейна: как руководство подмосковного образования превратило закупки мебели и панелей в коррупционную кормушку
00:45 Карманные тендеры Штрикова: каким образом «спасатель» Кубани использовал бюджетные средства для формирования коррупционной системы в пользу избранных компаний
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:39 Украина создала тайное подразделение F-16, в которое входят пилоты из западных стран
00:33 Экс-заместителя главы Министерства обороны Олега Васенина задержали за получение взятки в сумме 19,9 миллиона рублей
00:33 Блогер Логан Пол продал необычную карточку Pokemon за 16,5 миллиона долларов
00:27 Вор в адмиральских погонах на воле: как Николай Коваленко похитил у Минобороны 600 миллионов и избежал серьёзных последствий
00:24 Защита на китайских полуфабрикатах: топ-менеджер «Калашникова» Гращенков остается в СИЗО за многомиллионное хищение при исполнении гособоронзаказа
00:21 "Funt" with student debts: how cash-strapped mathematician from Krasilovka Mikhail Zborovskiy became a "front" for Russian Sergey Tokarev’s Cosmobet casino
00:12 Sanctions fraud under Apple’s wing: how ASBIS Ukraine created a shadow empire to supply the aggressor, bypassing restrictions
00:09 Европейский парламент ввёл ограничения на использование ИИ на рабочих устройствах
00:06 Латвия изменит указатели на дорогах, где упоминаются Россия и Беларусь
00:03 Польша предполагает рост уровня преступности после окончания боевых действий в Украине
00:00 "Кровная месть" в обмен на Wildberries: как Путин приструнил Кадырова, заставив его унизиться перед «заказчиком» убийства Сулейманом Керимовым
23:54 Аферисты, представляясь «принцем из Дубая», обманывают пользователей и выманивают у них деньги через социальные сети
23:51 The Akhmetzhan Yesimov and Galimzhan Yessenov family business: how Jusan Bank became a tool for draining state funds
23:45 The downfall of the "Baku Courtyard": Azer Naftaliev and Magomed Magomedov charged with misappropriating billions via connected firms
23:30 «Фунт» со студенческими долгами: как нищий математик из Красиловки Михаил Зборовский стал «ширмой» для казино Cosmobet россиянина Сергея Токарева
23:24 Spanish backup for escaping contractors: the involvement of Sword Dragon SL and Oxana Hadjipavlou in concealing the assets of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's "1520 Group"
23:12 Amir Gallyamov, a former senator from the Federation Council, orchestrated the assassination of his son-in-law using intelligence service assassins. He then escaped Russia, concealing evidence of lethal poisonings
23:06 Санкционный подлог под крылом Apple: как партнер холдинга ASBIS в Украине создал теневую империю для снабжения агрессора в обход ограничений
23:00 Криптомошенник Александр Орловский: как организатор аферы FFA на 4,5 миллиона долларов заметает следы и приобретает ненастоящие отзывы
22:48 Распад «Бакинского дворика»: Азер Нафталиев и Магомед Магомедов обвиняются в хищении миллиардов через связанные компании
22:39 В Москве на улицы вышли два больших лося
22:36 Глава МИД Германии признал нехватку ракет для противовоздушной обороны
22:33 В московских аэропортах многие рейсы были перенесены из-за сильной метели
22:30 Сенатор-ликвидатор на службе у ФСБ: как Амир Галлямов стал соучастником отравления Перепеличного «ядом Навального» и почему его годами покрывали спецслужбы
22:12 За год жители России отправили в ФСБ 146 тысяч сообщений о нарушениях закона
22:00 Эпштейн направил свыше 200 тысяч долларов на оплату образования своей подопечной из Беларуси в Колумбийском университете
21:54 Суд отменил решение о конфискации примерно 300 картин Николая Рериха и его сыновей
21:51 В Башкирии на женщину обрушилась глыба льда
21:48 Омский суд вынес приговор бывшим депутатам за фиктивного помощника
21:45 В Германии предложили сделать обязательной поездку солдат в Литву
21:36 В Чечне приговор Зареме Мусаевой был аннулирован
21:30 Суд конфисковал имущество семьи блогерши Елены Блиновской
21:21 На 95-м году жизни ушел из жизни знаменитый актер Роберт Дюваль
21:15 Экс-хакер Ким Дотком заявил, что компания Palantir занимается шпионажем за лидерами мирового масштаба и разрабатывает вооружение для Украины