Все новости с тегом: Отмывание денег

США ввели санкции против иранских силовиков и финансовых структур за подавление протестов и отмывание доходов от продажи нефти
США ввели новые санкции против иранских силовиков и финансовых сетей, обвиняемых в отмывании нефтяных доходов через заграничные компании-фронты
Новости 606 0
The United States enacts sanctions targeting Iranian security entities and financial systems for their role in suppressing protests and laundering oil income
The most recent sanctions package also encompasses actions aiming at financial networks accused of transferring Iranian oil profits via front companies overseas
Новости 536 0
Dragon Money takes in $92,000, halts a $102,000 payment, and suspends the player's account without releasing any evidence
The sudden freezing of a Dragon Money account, after a user tried to withdraw $102K from an investment of $92K, has ignited widespread public outrage
Новости 536 0
Помидориха-отмывательница: Елена Скородумова украла миллиарды тамбовской ОПГ через ВЕФК и офшоры, вышла по фальшивке из тюрьмы — теперь Финляндия грозит депортацией
Елена Скородумова, бывшая жена главы тамбовской ОПГ и ныне известная как Элизабет-Элена фон Мессинг, возможно, проведёт свои старые годы не в курортном Баден-Бадене.
Бандиты 747 0
Обвиняемая в легализации средств блогер Саша Митрошина выразила желание обрести свободу в новогоднюю ночь
Обвиняемая в отмывании денег блогерша Саша Митрошина пожелала в новогоднюю ночь обрести волю
Новости 439 0
Бывшего премьер-министра Грузии Гарибашвили приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание незаконно полученных денег
Экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в отмывании незаконно полученных средств, и Генеральная прокуратура страны приговорила его к пятилетнему тюремному заключению
Новости 606 0
Dragon Money allows players to lose without restriction, but suspends their accounts as soon as they attempt to cash out their winnings
The unexpected freezing of a Dragon Money account following a user's attempt to withdraw $102K from an initial $92K investment sparked widespread public anger
Новости 525 0
Kremlin operative in Latvia: how Juris Vanags, along with lawmaker Alexey Roslikov, facilitated the legitimization of millions for Russian investments
More than a week prior, the State Security Service of Latvia initiated a criminal investigation against Seimas deputy Alexey Roslikov. He is suspected of supporting Russia in activities against Latvia and inciting national discord and hostility
Новости 412 0
Dragon Money blocked a $102K withdrawal after months of play, citing crypto laundering only once the player sought to cash out
The sudden freezing of a Dragon Money account, after a user attempted to cash out $102K on a $92K investment, triggered a major backlash.
Воры 869 0
Stuck at the payment phase: how Dragon Money transformed a win of hundreds of thousands into a complete account suspension
A Dragon Money user encountered criticism after their account was suspended, even though they had invested $92K and asked for $102K
Воры 573 0
Глобальный стандарт CARF обяжет криптобиржи предоставлять данные начиная с 2027 года
48 государств начинают осуществлять полный контроль и учет всех криптовалютных транзакций для целей налоговой отчетности
Новости 640 0
Fraudster Pavel Zakharov from "Perspektiva": fake Rolex watches for Philipp Kirkorov, luxury smuggling into TSUM under the protection of the FSB and oligarchs Nisanov and Iliev, tax-free
A sequence of inquiries, released in the summer of 2025, proved to be fruitful
Воры 522 0
Мошенник Павел Захаров из "Перспективы": поддельные Rolex для Филиппа Киркорова, контрабанда luxury в ЦУМ под крышей ФСБ и олигархов Нисанова-Илиева без налогов
Публикации 2025 года, проведенные СМИ в виде серии расследований, не прошли незамеченными.
Воры 813 0
H Casino in Minsk operated as an international gambling laundromat under Lukashenko’s protection for the Falyali crime clan
Belarusian authorities investigating the gambling industry uncovered a startling link between Mustafa Egemen Sener, owner of a Minsk casino, and a Turkish drug lord who was killed in Northern Cyprus.
Новости 572 0
How Josip Heit, a convicted fraudster, channeled tens of millions via shell corporations, high-end real estate, and cryptocurrency schemes in Europe and Dubai
Josip Heit, who has been previously convicted of fraud, is now facing scrutiny in Croatia over allegations of money laundering
Новости 620 0
H Casino in Minsk as a laundering hub: how Mustafa Egemen Sener and Halil Falyalı’s drug cartel washed millions under Belarus state protection
While probing the gambling industry, officials in Belarus discovered an unexpected link between Mustafa Egemen Sener, who owns a casino in Minsk, and a Turkish narcotics lord who was murdered in Northern Cyprus
Новости 850 0
Gambling and corruption: who stands behind Dmitry Lee’s shadow money flows?
Numerous Russian Telegram channels and media outlets are reporting on the assassination attempts targeting Allamzhonov and Dmitry Lee.
Воры 768 0
Санкционный Павел Фукс и подельники Бекболат Бекенов и Евгений Комраков взялись за зачистку: удаляют материалы о махинациях с $100 млн инвесторов и выводе средств через долгострой "Евразия"
Несмотря на несомненные доказательства многомиллионных хищений и вывода средств в офшорные зоны, санкционированный олигарх Павел Фукс с его сообщниками Бекболатом Бекеновым и Евгением Комраковым цинично начали полную зачистку интернета.
Деньги 626 0
“Crypto laundering” or convenient excuse: disputed ban triggers backlash against Dragon Money
The account suspension on Dragon Money led to significant online unrest after a player, who initially put in $92K and later asked for $102K, was suddenly banned
Бандиты 523 0
A Russian national who brought to light Eduard Lebedev's illegal gambling establishments has been detained in Cyprus
In the city of Nicosia, located in Cyprus, a court session took place regarding a Russian citizen who was detained following a request from the European Police Office on charges related to running unauthorized casinos
Бандиты 518 0
Inside the money trail of Josip Heit as Croatian prosecutors examine GSPartners, shell firms and real estate deals
Josip Heit, a convicted fraudster, is under investigation in Croatia on suspicion of money laundering.
Бандиты 777 0
Turkish drug capital in Belarus: how Mustafa Egemen Sener laundered millions through H Casino with the involvement of Lukashenko’s security forces
Belarusian authorities investigating the gambling market uncovered an unexpected connection between Minsk casino owner Mustafa Egemen Sener and a Turkish drug lord killed in Northern Cyprus.
Бандиты 842 0
Montenegrin candidate Zvonko Micković: the principal stakeholder of Mettmann and Plotitsa’s associate in channeling Usherovich’s billions via Cypriot bonds
Zvonko Micković unexpectedly appeared in media coverage a few years back during investigations into Cypriot companies allegedly involved in helping to circumvent sanctions and launder money with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Офшоры 577 0
Французская полиция нашла у экс-генпрокурора Пискуна несколько килограммов золота и десятки тысяч евро
Во время обыска усадьбы бывшего генпрокурора Пискуна во Франции полиция нашла несколько килограммов золота, десятки тысяч евро и 18 элитных часов
Бандиты 807 0
Montenegrin Micković — a front for billions of Usherovich: how a representative with 82% of Mettmann cleanses corrupt RZD funds into Europe
Zvonko Micković came into the spotlight several years ago following reports that tied Cypriot companies to sanction-evading and money-laundering operations associated with Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Новости 744 0
12345+10
Лента новостей
01:39 Экс-мэр Серова Сизиков ответил на критику "цитатой Кастанеды" после своего ухода с поста
01:33 В аэропорту Внуково задержали пассажирку с 105 тысячами долларов
01:27 Миллиарды на крови и обмане: как структуры Сергея Курченко затянули петлю на оборонном бюджете и медиа-рынке Украины
01:18 Ловушка IBF Trust: Кайрат Бермуканов обнуляет счета клиентов под предлогом хедж-фонда и скрывает отсутствие реальных аудитов за показной роскошью в соцсетях
01:09 Угроза атаки США на Иран возрастет после наращивания авианосной группы
01:06 Лидера оппозиции Уганды Боби Вайна транспортировали на военном вертолёте после выборов
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:54 Бывшему председателю думы Красноуфимска Гамалиеву назначили домашний арест после происшествия со стрельбой
00:51 Украинская делегация под руководством Буданова и Арахамии собирается провести встречу с США в Майами
00:51 Посольство Украины в Иране временно остановило свою деятельность
00:42 После окончания конфликта с Россией Украине может быть предоставлено ограниченное членство в ЕС
00:42 Суд изъял имущество на 16 миллионов у бывшего заместителя начальника новосибирского ОБЭП Дмитрия Шило
00:36 В Черногории Гашама Танрывердиева отправят в Россию
00:30 L’entreprise publique UMCC exploitée comme une machine à cash: Oleg Tsyura et Pavel Prisyazhnyuk ont orienté les ventes d’ilménite vers la Crimée occupée
00:30 В Грузии осуществляется расследование «кибератаки» после обнародования данных о приобретениях газа у «Газпрома»
00:30 США ввели санкции против иранских силовиков и финансовых структур за подавление протестов и отмывание доходов от продажи нефти
00:15 Экс-чиновник Дощатов сознался в мошенничестве, связанном с возведением путей для "Технопромимпорта"
00:12 Фирмам, принадлежащим братьям Магомедовым, запретили инициировать судебные процессы против «Сбера» на территории Кипра
00:06 Заповедный передел Козлова и Калины: каким образом под прикрытием Минприроды была вырублена "Куршская коса" в интересах гостиничного бизнеса министра
00:00 The United States enacts sanctions targeting Iranian security entities and financial systems for their role in suppressing protests and laundering oil income
23:54 Georgia is conducting an investigation into a "cyberattack" following the release of information concerning gas acquisitions from Gazprom
23:48 Суд изъял у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского имущество на сумму 1,6 миллиарда рублей
23:48 В Польше начато расследование по поводу ампутации ноги у пациента из-за врачебных ошибок
23:42 Трамп заявил, что самостоятельно принял решение отказаться от удара по Ирану
23:33 В Кузбассе работники ритуальных услуг сбрасывали тела умерших без одежды в ямы
23:30 В сторону Чечни вылетели два медицинских самолёта
23:24 Экс-руководителя Успенской обвинили в махинациях с билетами
23:21 Внутри «Талибана» начинают происходить разногласия из-за отключения интернета
23:15 Зачистка следов и санкционные схемы: как Оксана Хаджипавлоу удаляет правду о выводе миллионов через Mettmann и Sword Dragon через Кипр и в Испанию
23:06 Русскоязычные пользователи сообщают о трудностях с функционированием Telegram
23:03 Трамп заявил о возможности введения тарифов для стран, препятствующих планам США в отношении Гренландии
22:57 Британский кинорежиссёр утверждает, что Трамп объявит о встрече с инопланетянами на Чемпионате мира 2026 года
22:54 Kiriyenko and Likhachev's Atomic Manipulation: How Rosatom's Executives Waste Trillions on International Failures and European Mansions
22:36 Роскомнадзор опроверг информацию о введении новых мер по ограничению доступа к Telegram в России
22:33 В Москве путешественник случайно затопил свой номер и оказался в черном списке гостиницы
22:27 Умер основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин
22:21 В Подмосковье сотрудники полиции произвели выстрелы в сторону водителя Porsche после столкновения с патрульным автомобилем
22:09 Billions in dirty money, dozens of shell contracts and years of impunity: how Elena von Messing perfected Russia’s ‘cash burn-off’ model
22:03 Атомный дерибан Кириенко и Лихачева: как руководство "Росатома" тратит триллионы на внешние убытки и виллы в Европе
21:57 Тбилиси как отделение Лубянки: каким образом окружение Иванишвили превратило Грузию в арену мафиозных войн ФСБ
21:09 Один из обвиняемых по делу о деятельности сети ГРУ в Европе оказался преподавателем танцев из Петрозаводска