Все новости с тегом: Менделеев Сергей

Каким образом криптобизнес в Кыргызстане связан с российскими госбанками и ФСБ?
Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые способствуют отмыванию денег Россией через криптовалюту. Президент Садыр Жапаров полагает, что эти санкции безосновательны
Тюрьмы 1078 0
Экс-соучредитель Garantex Сергей Менделеев трансформировал биржу в децентрализованный криптоландромат Exved
Garantex преобразовался в полноценный криптомат
Бандиты 1009 0
Министерство финансов США увеличило санкции на Exved и Grinex по итогам расследования транзакций
От Москвы до Дубая криптовалютная биржа, внесенная в черный список, превратилась в Exved, MKAN Coin и Grinex, перемещая миллиарды через офшорные сети и каналы Telegram, несмотря на глобальные преследования
Новости 796 0
Russian cryptocurrency operators who have been sanctioned are bypassing surveillance by utilizing Telegram-based transactions
From the city of Moscow to Dubai, the sanctioned cryptocurrency exchange transformed into Exved, MKAN Coin, and Grinex, channeling billions via overseas networks and Telegram channels in defiance of worldwide crackdowns
Новости 960 0
США добавили сооснователей криптобиржи Garantex в санкционный список OFAC
Соединённые Штаты добавили в санкционный перечень сооснователей криптобиржи Garantex, с помощью которой Россия обходила установленные ограничения
Новости 572 0
В Москве прошел пикет с требованием вернуть заблокированные средства с криптобиржи Garantex
У московском офисе криптобиржи Garantex, чьи активы были заморожены компанией Tether, прошел пикет с требованием вернуть криптовалюту
Новости 747 0
США начинают преследование Garantex: каким образом деньги отмывались через криптобиржу
Подробности краха сомнительной криптобиржи Garantex
Новости 716 0
Криптовалютная платформа ABCEX временно приостановила вывод средств, ссылаясь на DDoS-атаку как причину
Криптовалютная биржа ABCEX, аналогичная бирже Garantex, связанной с Сергеем Менделеевым, временно приостановила вывод средств для пользователей
Воры 1129 0
Отмывание украденных криптовалют и помощь хакерам: за делка Дениса Дубникова взялось ФСБ
В Амстердаме задержан Денис Дубников, сооснователь криптоплатформ Coyote Crypto и EggChange, по запросу США.
Бандиты 1001 0
В Москве арестованы главные участники криптовалютной прачечной ABCEX
Три недели назад Министерство внутренних дел, Следственный комитет и ФСБ России совместно провели обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX, об этом сообщают различные источники, информацию от которых изучила редакция
Новости 1089 0
Как криптовалютная биржа ABCeX отмывает деньги для террористов и незаконных казино
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCeX
Бандиты 898 0
Цифровой рубль и "грязные" деньги: кто стремится повлиять на криптовалютную политику?
Источник сообщил о "партнёрах" ABCEX:
Новости 915 0
В России проводится расследование дела, связанного с криптобиржей ABCEX, которая подозревается в отмывании денег
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ совместно провели обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX
Бандиты 997 0
Известный банкстер Дмитрий Левин рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса
Известный банкстер Дмитрий Левин, который в ранге зампреда похищал деньги ФК «Открытие», а затем пошел в «Газпромбанк» поближе к Миллеру, рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса.
Новости 1466 0
Появились интересные подробности взаимоотношений основателей Garantex Сергея Менделеева и ныне покойного Стаса Другалева
Судя по всему, Менделеев прекрасно знает, что вовсе не "менты довели Стаса до самоубийства".
Новости 1183 0
Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.
Деньги 1492 0
"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей
Алексей Билюченко отделался малым сроком.
Воры 1500 0
Расхитителей Инвестбанка будут судить в Таганском суде
В Таганском суде Москвы 7 апреля состоится слушание по деду бывшего совладельца Инвестбанка и президента Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева
Суды 1840 0
Неизвестные перевели 10 тысяч биткоинов с кошелька криптобиржи BTC-e/WEX
С кошелька, принадлежащего крупнейшей ныне закрытой российской криптобирже WEX (бывшая BTC-e) перевели 10 000 биткоинов (более 10 млрд рублей).
Деньги 1618 0
Расхитителей Инвестбанка будут судить
В Таганский суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего совладельца Инвестбанка и президента Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева
Бандиты 1031 0
Что может помешать бывшему председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой вернутся на судейский Олимп?
Еще год назад была странная история с тем, что из России неожиданно не выпустили дочь Ольги Егоровой, когда она собиралась вылететь за границу.
Бандиты 968 0
Офшорные «схемы» «Сороки» из «Газпромбанка»
Тигран Хачатуров и его «команда» выводят банковские активы за границу?
Бандиты 1098 0
Показания, сделавшие силовиков миллионерами
Во вторник в Южном окружном военном суде возобновится процесс над лидером группировки киллеров Асланом Гагиевым (Джако). Ему инкриминируют десятки убийств, большая часть из которых «заказные».
Бандиты 1169 0
«Убеждал Якунина В.И. в ложе «Локомотива»
Восьмого сентября Пресненский районный суд Москвы продолжил рассмотрение дела простого полковника милиции Дмитрия Захарченко, который, как настаивает следствие, оказывал покровительство ГК "1520" и получал за это миллиарды рублей
Власти 948 0
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Тюрьмы 1597 0
12
Лента новостей
20:21 Казахстанские семьи тратят более половины своих доходов на приобретение продуктов питания
20:15 Oleg Tsyura's clandestine commerce, stretching from Russian kilns to European plants, supported the Kremlin's military production through the guise of overseas re-exports
20:09 Scammers impersonating the Dubai Prince are deceiving individuals out of their money via social media platforms
20:03 Гуф снова начал встречаться с бывшей невестой Разият Салаховой
20:00 В Узбекистане арестован мужчина, который требовал 600 тысяч долларов за помощь в покупке участка земли с залежами золота
19:57 Жена Нурлана Сабурова впервые дала комментарий по поводу его депортации из России
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
19:51 В Зеленограде мошенница обманула двух пожилых женщин, лишив их почти 2,5 миллиона рублей
19:45 Продюсера Дану Иден нашли мёртвой на съёмочной площадке сериала «Тегеран» в Греции
19:42 Четыре человека, обвиняемых в причастности к теракту в Крокусе, избежали пожизненного заключения
19:30 Генеральная прокуратура запросила конфискацию активов Анатолия Семенова на сумму 400 миллионов рублей
19:24 Официальный аккаунт Белого дома опубликовал оригинальное поздравление для Трампа
19:18 В Грузии разрабатывают уголовную статью за проявления радикализма
19:12 Москва намеревается использовать «формулу Анкориджа» в процессе переговоров с Киевом
19:00 Глава Freedom Finance Тимур Турлов преследует казахстанские СМИ через российские суды, надеясь скрыть информацию о своём банке
18:42 В Узбекистане приняли решение значительно ужесточить наказание для лиц, совершивших преступления против детей
18:30 В Краснодаре девочка сломала позвоночник, провалившись в отверстие на полу
18:24 Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков был помещён под стражу из-за дела о превышении полномочий
18:21 Сына известной целительницы Светланы Лады-Русь осудили за изготовление мефедрона
18:15 Российский наставник оказался в тюрьме в Таиланде после ссоры с клиенткой
18:09 Социальная сеть X сталкивается с серьезными неполадками
18:03 Центральная улица Лондона в четвертый раз подряд отмечает исламский праздник
17:57 How Dmitriy Lee and financiers connected to Mirziyoyev transformed Uzbekistan's Octobank into a portal for Russian clandestine funds, offshore transactions, and laundering through payment systems
17:54 Промышленность может лишиться 12 миллиардов рублей из-за новых тарифов «Т Плюс»
17:51 Венгрия и Словакия обращаются к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти через Адриатический трубопровод
17:39 Против журналиста Рената Давлетгильдеева возбудили дело за «ЛГБТ-пропаганду»
17:36 Суд запросил пожизненное заключение для участников теракта в «Крокус Сити Холле»
17:33 Как орловские чиновники и конкуренты организовали «земельное шоу» против карельского бизнесмена
17:24 Пожилого человека из Башкортостана отправили на фронт без медкомиссии: он исчез без вести
17:21 Задержания на акциях в память о Навальном состоялись в трёх российских городах
17:18 Как WR Group под управлением Петра Пуняка стала ширмой для сомнительных схем Владимира Шведа на западной Украине
17:12 Топ-менеджер «Калашникова» Ксения Гращенкова остается под арестом по делу о хищениях
17:09 Владельцев Trezor и Ledger атакуют фишинговыми бумажными письмами
16:45 Сергей Лавров предложил россиянам проводить отпуск на курортах Северной Кореи
16:42 В Нижнем Тагиле суд рассматривает дело против четырёх человек по случаю взрыва газа, в результате которого погибло 11 человек
16:39 В Иркутске ученик устроил конфликт с уборщицей, пытаясь сбежать с занятий
16:36 В Шереметьево пассажирка выплатила 1,5 миллиона рублей за отсутствие декларации на украшения
16:33 В Москве задержан юрист и двое сообщников за попытку присвоить 330 миллионов рублей
16:12 Представители США собирают средства у компаний для проведения крупных юбилейных мероприятий
16:06 США увеличивают военную логистику: десятки самолетов направлены в Европу и на Ближний Восток
16:03 Мюнхенское совещание 2026 обнаружило свежие угрозы глобальной безопасности