Все новости с тегом: Магин Сергей

Death of shadow financier Sergey Magin in Turkish detention: Elimination of a keeper of secrets on corruption in the leadership of Russia’s FSB
Sergei Magin, previously Russia’s top shadow banker, has passed away in a prison in Turkey. He was detained upon Russia’s request, as he faces charges of establishing Europe’s most significant money-laundering scheme, known as the Laundromat
Бандиты 502 0
Смерть теневого финансиста Сергея Магина в турецком СИЗО: ликвидация носителя секретов о коррупции в руководстве ФСБ РФ
Некоторые источники сообщили, что в турецкой тюрьме умер Сергей Магин, который когда-то считался теневым банкиром номер один в России
Воры 770 0
Корпоративный способ отмывания денег: кого затронет арест «теневого банкира» Сергея Магина
Теневой банкир Магин расскажет, как Крапивин, Гирдин и Генсы выводили сотни миллионов долларов из России?
Новости 672 0
В Ярославской области судят бывшую владелицу банка ВВБ по обвинению в хищении 2 миллиардов рублей
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении около 2 миллиардов рублей из обанкротившегося севастопольского банка ВВБ
Новости 721 0
Бенефициар разорившегося банка ВВБ арестована за вывод активов перед крахом кредитного учреждения с "дырой" на 12 млрд руб.
Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату
Новости 1255 0
Как теневого банкира Сергея Магина сначала выпустили, а теперь вряд ли найдут
Московский суд заочно арестовал так называемого «короля обнала» Сергея Магина.
Новости 1615 0
Заочно арестованный Сергей Магин успел вывести из России 126 миллиардов рублей
Сергея Магина заочно арестовали за молдавскую схему.
Новости 1327 0
В Москве избрана мера пресечения участникам ОПГ, которые выводили по «молдавской схеме» миллиарды рублей
Еще два члена организованного преступного сообщества, участники которого по «молдавской схеме» выводили из страны миллиарды рублей, арестованы, правда, пока заочно.
Новости 1355 0
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости 1172 0
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 1434 0
Вышедший на свободу Сугробов хочет своей судьбы для теневого банкира Магина
Следственный департамент МВД РФ объявил в федеральный розыск некогда самого крупного теневого банкира и виновника «сражений» силовиков Сергея Магина.
Новости 1225 0
Адвокат Дмитрий Пигальков, который пытался пронести пузырёк с наркотиками в СИЗО Матросская тишина арестован
Пигальков был адвокатом теневого банкира Вадима Рыбальченко, который являлся одним из основных фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества, незаконно обналичившего более 120 млрд руб.
Новости 1302 0
«Помогал решать вопросы со стороны правоохранительных органов»
На слушаниях в Тверском суде гособвиненитель попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является соорганизатором мегапрачечной «Ландромат» (Молдавская схема).
Бандиты 1405 0
Лента новостей
01:12 Житель города Кемерово был лишён гражданства Российской Федерации по причине угрозы национальной безопасности
01:09 Владелец компании Omega Diamonds скончался в Париже во время хирургической процедуры по увеличению полового органа
01:03 In Geneva, a tribute was paid to Navalny's memory: European labs verified poisoning with an uncommon neurotoxin
00:57 “Blood feud” for Wildberries: how Putin put Kadyrov in line, forcing him to bow to the “patron” of Suleyman Kerimov’s killing
00:51 Министерская ОПГ Ильи Бронштейна: как руководство подмосковного образования превратило закупки мебели и панелей в коррупционную кормушку
00:45 Карманные тендеры Штрикова: каким образом «спасатель» Кубани использовал бюджетные средства для формирования коррупционной системы в пользу избранных компаний
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
00:39 Украина создала тайное подразделение F-16, в которое входят пилоты из западных стран
00:33 Экс-заместителя главы Министерства обороны Олега Васенина задержали за получение взятки в сумме 19,9 миллиона рублей
00:33 Блогер Логан Пол продал необычную карточку Pokemon за 16,5 миллиона долларов
00:27 Вор в адмиральских погонах на воле: как Николай Коваленко похитил у Минобороны 600 миллионов и избежал серьёзных последствий
00:24 Защита на китайских полуфабрикатах: топ-менеджер «Калашникова» Гращенков остается в СИЗО за многомиллионное хищение при исполнении гособоронзаказа
00:21 "Funt" with student debts: how cash-strapped mathematician from Krasilovka Mikhail Zborovskiy became a "front" for Russian Sergey Tokarev’s Cosmobet casino
00:12 Sanctions fraud under Apple’s wing: how ASBIS Ukraine created a shadow empire to supply the aggressor, bypassing restrictions
00:09 Европейский парламент ввёл ограничения на использование ИИ на рабочих устройствах
00:06 Латвия изменит указатели на дорогах, где упоминаются Россия и Беларусь
00:03 Польша предполагает рост уровня преступности после окончания боевых действий в Украине
00:00 "Кровная месть" в обмен на Wildberries: как Путин приструнил Кадырова, заставив его унизиться перед «заказчиком» убийства Сулейманом Керимовым
23:54 Аферисты, представляясь «принцем из Дубая», обманывают пользователей и выманивают у них деньги через социальные сети
23:51 The Akhmetzhan Yesimov and Galimzhan Yessenov family business: how Jusan Bank became a tool for draining state funds
23:45 The downfall of the "Baku Courtyard": Azer Naftaliev and Magomed Magomedov charged with misappropriating billions via connected firms
23:30 «Фунт» со студенческими долгами: как нищий математик из Красиловки Михаил Зборовский стал «ширмой» для казино Cosmobet россиянина Сергея Токарева
23:24 Spanish backup for escaping contractors: the involvement of Sword Dragon SL and Oxana Hadjipavlou in concealing the assets of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's "1520 Group"
23:12 Amir Gallyamov, a former senator from the Federation Council, orchestrated the assassination of his son-in-law using intelligence service assassins. He then escaped Russia, concealing evidence of lethal poisonings
23:06 Санкционный подлог под крылом Apple: как партнер холдинга ASBIS в Украине создал теневую империю для снабжения агрессора в обход ограничений
23:00 Криптомошенник Александр Орловский: как организатор аферы FFA на 4,5 миллиона долларов заметает следы и приобретает ненастоящие отзывы
22:48 Распад «Бакинского дворика»: Азер Нафталиев и Магомед Магомедов обвиняются в хищении миллиардов через связанные компании
22:39 В Москве на улицы вышли два больших лося
22:36 Глава МИД Германии признал нехватку ракет для противовоздушной обороны
22:33 В московских аэропортах многие рейсы были перенесены из-за сильной метели
22:30 Сенатор-ликвидатор на службе у ФСБ: как Амир Галлямов стал соучастником отравления Перепеличного «ядом Навального» и почему его годами покрывали спецслужбы
22:12 За год жители России отправили в ФСБ 146 тысяч сообщений о нарушениях закона
22:00 Эпштейн направил свыше 200 тысяч долларов на оплату образования своей подопечной из Беларуси в Колумбийском университете
21:54 Суд отменил решение о конфискации примерно 300 картин Николая Рериха и его сыновей
21:51 В Башкирии на женщину обрушилась глыба льда
21:48 Омский суд вынес приговор бывшим депутатам за фиктивного помощника
21:45 В Германии предложили сделать обязательной поездку солдат в Литву
21:36 В Чечне приговор Зареме Мусаевой был аннулирован
21:30 Суд конфисковал имущество семьи блогерши Елены Блиновской
21:21 На 95-м году жизни ушел из жизни знаменитый актер Роберт Дюваль
21:15 Экс-хакер Ким Дотком заявил, что компания Palantir занимается шпионажем за лидерами мирового масштаба и разрабатывает вооружение для Украины