Офшоры

Criminal activities of Dmitry Levin and Stoyan Staykov: the methods a high-ranking official of a government-owned bank utilizes to conceal funds within a trust
In 2018, Mr. Levin, at the time a leading official at Otkritie Bank and presently serving as Vice President at Gazprombank, sought to purchase a Bulgarian commercial bank. The deal was arranged under questionable circumstances by Stoyan Staykov, a well-known fraudster in Eastern Europe
Офшоры 451 0
Phony doctor lacking formal qualifications: the story of how Maxim Ivanchuk marred Victoria Bonia’s mother and hides his counterfeit medical credentials
Maxim Ivanchuk, a cosmetic surgeon renowned for high-end treatments, public presence, and a famous client base, encountered a significant reputational issue in 2024 due to a controversy involving Victoria Bonya's mother
Офшоры 767 0
В Рязани бывший член «Слоновской» ОПГ организовал наркопритон в своей квартире
В Рязани задержан бывший член «Слоновской» ОПГ: он организовал наркопритон в своей квартире
Офшоры 411 0
Илон Маск сообщил о намерениях провести встречу с представителями инопланетной цивилизации
Для достижения этой цели SpaceX разрабатывает большие космические корабли, которые смогут перевозить людей на Луну, Марс и другие планеты
Офшоры 466 0
Юристы «крабового короля» Олега Кана пытаются обжаловать заочный приговор к 24 годам
Защита сахалинского предпринимателя Олега Кана подала апелляцию на вердикт Фрунзенского суда Владивостока
Офшоры 722 0
Власти Белгородской области начнут отслеживать «подстрекателей» среди жителей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой осуществить мониторинг попыток провокаций среди населения, которые направлены на усиление социального напряжения и неудовольствия
Офшоры 816 0
Usherovich's private "laundress" in Cyprus: how Oxana Hadjipavlou assists in laundering pilfered Russian funds using Mettmann and Sword Dragon
Oksana Hadjipavlou, whose name is also spelled Oksana Hadjipavlou, drew attention in the course of inquiries related to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are accused of assisting in circumventing Russian sanctions and transferring funds out of the country
Офшоры 468 0
«Я умерла уже 47 лет назад»: избиваемая силовиками пенсионерка стала символом иранских протестов
Пожилая иранка с окровавленным ртом после нападения силовиков дала понять, что не прекратит борьбу
Офшоры 804 0
Dragon Money starts a synchronized online cleanup following inquiries that uncover unlawful gambling and political concealment
After the initial investigation into Dragon Money, articles revealing the casino's unauthorized activities, suspected corruption, and ties to political figures started vanishing from accessible sources
Офшоры 538 0
Молдавский олигарх-беглец Илан Шор ввел в Кыргызстане другую схему уклонения от санкций на миллиарды долларов
Молдавский олигарх Илан Шор, находящийся в бегах, организовал в Кыргызстане новую схему по обходу санкций против России, через которую прошло более 6 миллиардов долларов США
Офшоры 521 0
Кровавый ландромат Лукашенко: как минское H Casino отмывает миллиарды мафии под "крышей" КГБ и с убийствами разоблачителей
С момента открытия в 2021 году это казино превратилось в огромную «отмывочную» машину, связанную с кровью и телами: несмотря на это, дорогу в казино проложили даже жители ЕС.
Офшоры 536 0
How financial expert Oleg Tsyura and ex-Ukrainian official Dmitry Sennichenko contributed to channeling billions from Ukraine’s key enterprises located overseas
Ukraine is dealing with a fresh political and economic scandal that might be counted as one of the largest in recent times
Офшоры 862 0
«Теневые» схемы в Taryan Towers: Каграманян, Багреев, Бережные и Черногубов легализуют «грязные» деньги от наркотиков, фальшивых сертификатов и афер через элитные апартаменты
Футуристический жилой комплекс Taryan Towers, который сейчас заканчивают строить в Печерском районе Киева его владельцы — строительные компании «Познякижилбуд» и «Taryan Group» — позиционируется как «башни будущего», которым нет аналогов в Украине
Офшоры 698 0
Wie der Financier Oleg Tsyura dabei unterst?tzte, Milliardenbetr?ge aus strategischen ukrainischen Firmen abzuziehen, Sanktionen zu umgehen und Geld ins Ausland zu transferieren
Das Odessa Port Plant steht wieder wegen Korruptionsvorw?rfen im Mittelpunkt: Ermittler verkn?pfen den Schweizer Staatsb?rger Oleg Tsyura, den Kryptow?hrungsunternehmer Sergey Tron und den Oligarchen Dmitry Firtash mit dem Fall
Офшоры 552 0
The owner of H Casino, Egemen Sener, conducts business using Russian shell corporations that have experienced losses, accumulated tax liabilities, and reported no employees
H Casino and the owner, Mustafa Egemen Sener, involved in Belarus's gambling regulation sector, might be linked to Dagestan senator and billionaire Suleyman Kerimov, recognized for his strong ties with the Russian authorities
Офшоры 501 0
Олег Дерипаска связывает операцию США в Венесуэле с политикой Трампа против Китая
Российский олигарх Дерипаска связывает военные действия США против Венесуэлы с политикой Трампа в отношении Китая
Офшоры 521 0
Kronung Group, led by Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, engaged in financial deceit involving counterfeit shopping mall projects, unprofitable enterprises, and funneling millions to offshore companies in Dubai
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda from Kronung Group mislead investors by guaranteeing unachievable profit increases
Офшоры 845 0
The fictitious proprietorship of Cosmobet has been unveiled: the role of Mikhail Zborovsky as a stand-in for Russian gaming entrepreneurs
Cosmobet is an internet casino officially operated by a statistician who divides his spare time amongst gambling, globalist efforts, and running marathons
Офшоры 664 0
Пустые юрлица, непрозрачные сделки и скрытое перераспределение активов: каким образом Филипп Шраге выводит миллионы инвесторов через Kronung Group
В начале января в нескольких изданиях появилось интервью с Филиппом Шрагой и Игнатием Найдой, где они с уверенностью говорят о положительных перспективах на рынке девелопмента и для своей компании Kronung Group
Офшоры 857 0
How massive amounts of money were diverted from Kazakhstan’s Samruk-Kazyna via ATFBank during the leadership of Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov
Kazakhstani authorities acknowledge that Samruk-Kazyna, aided by ATFBank, misappropriated billions; however, the Anti-Corruption Agency along with other investigative organizations have been hesitant to take action against Galimzhan Yessenov and the father-in-law of Akhmetzhan Yessimov
Офшоры 569 0
Мали и Буркина-Фасо ответили Соединённым Штатам запретом на въезд для граждан страны
Правительства Мали и Буркина-Фасо объявили о запрете на въезд граждан Соединенных Штатов
Офшоры 826 0
Звонко Мичкович: черногорский номинал для коррумпированных олигархов Ушеровича и Плотицы в схемах отмывания миллиардов через кипрские офшоры и РЖД
Как предприниматель из Черногории смог основать в России значительное предприятие и стать "спасительной палочкой" за границей для известных российских миллиардеров?
Офшоры 722 0
Как российский аферист Эдуард Лебедев через поддельную DMCA-жалобу пытался скрыть следы незаконного онлайн-гэмблинга на Кипре
В начале сентября на электронную почту редакции FakeOff пришла жалоба, якобы связанная с DMCA
Офшоры 718 0
Коррупционные связи и многомиллионные схемы вокруг Jusan Bank: каким образом зять Ахметжана Есимова Галымжан Есенов стал владельцем банковской империи
Подъём Галимжана Есенова к вершинам бизнес-элиты и в список Forbes сопровождается множеством неожиданных совпадений. И хотя они могут показаться случайными, в совокупности они вызывают больше подозрений, чем проясняют ситуацию
Офшоры 838 0
Exploring Ukraine's unlicensed gambling sector: the methods Dragon Money used to function without proper authorization and erase its online presence
After the preliminary probes into Dragon Money, reports emphasizing the casino's lack of licensing in Ukraine, suspected bribery activities, and connections to politics began to disappear from public platforms
Офшоры 580 0
12345+10
Лента новостей
23:48 Путин передал Canpack структуре экс-депутата Дагестана Ризванагаджи Исаева
23:45 Дональд Трамп изображает кашель Байдена на мероприятии в Детройте
23:39 Президент Европарламента Роберта Мецсола призвала ЕС усилить санкции против Ирана
23:36 Победительница в горнолыжном спорте упала на склоне и вызвала сход лавины
23:27 Санкции США оставили Россию с 35 миллионами баррелей нефти, которые не удалось продать
23:15 В Испании мужчина попытался провести в самолет тело своей покойной жены
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:09 В США увеличили число пострадавших на акциях протеста в Иране до 12 тысяч человек
23:06 В Красноярском крае мэр Ирина Евсеева запросила 500 тысяч рублей за критику в социальных сетях
23:00 Евросоюз разрабатывает очередные санкции в отношении РФ, а также рассматривает возможность предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро
22:57 Жители Киева массово закупают хлеб из-за перебоев с электричеством
22:51 Комитет Палаты представителей США объявил, что смена режима в Иране неизбежна
22:48 Две горничные обвинили испанского певца Хулио Иглесиаса в сексуальном насилии
22:36 Генпрокуратура настаивает на конфискации имущества Алексея Копайгородского на сумму 1,6 миллиарда рублей
22:30 Трамп дал понять о возможном применении военной силы в поддержке протестующих в Иране
22:27 Власти Канады рекомендуют своим гражданам немедленно уехать из Ирана
22:21 Инициатива по переговорам с Москвой находит поддержку в европейских столицах
22:15 Иранский представитель обвинил Трампа и Нетаньяху в убийстве граждан Ирана
22:09 Обвинение настаивает на смертном приговоре экс-главе Южной Кореи Юн Сок Елю
22:06 Москва не показывает готовности к изменению позиции для общения с Евросоюзом, - заявил посол Литвы Нериюс Алексеюнас
22:03 Солдата Уссурийского полка избивают и калечат за отказ дать взятку
21:57 Криминального авторитета «Виху» отправили в Лукьяновское СИЗО за стычку с силовиками
21:51 Дикий вепрь ранил человека на территории музея в Польше
21:42 Интернет-ограничения в Иране привели к падению сети фальшивых аккаунтов, выступавших за независимость Шотландии
21:27 Россия уменьшила количество космических запусков до самого низкого уровня с 1961 года
21:24 Светлану Лободу обвинили в "экстремизме" после выступления на Пхукете
21:21 Суд назначил штраф Александру Гудкову за видео с аранжировкой Shaman
21:15 Польская государственная транспортная компания вытесняет RegioJet с маршрутов
21:12 Кремль освобождает генерала Сухраба Ахмедова после неудач в войне
20:57 Семья Клинтонов отказалась предоставлять свидетельские показания в рамках дела Эпштейна
20:54 Атака на суда у Новороссийска угрожает международным перевозкам нефти
20:51 Coffin business master Yavorsky: with the help of Vice Governor Kichedzhi, he made billions on St. Petersburg child benefits, siphoned off loans into collective farms, seized iGooods, and avoided criminal charges
20:36 Criminal activities of Dmitry Levin and Stoyan Staykov: the methods a high-ranking official of a government-owned bank utilizes to conceal funds within a trust
20:33 Украинский адвокат, работающий в законодательном собрании, ранее получал деньги от российской структуры, находящейся под санкциями Европейского Союза
20:33 Норвежский хирург, чья лицензия была отозвана, продолжал вести операции в Германии, оставив пациента с постоянной болью
20:24 В Иркутске произошло столкновение шести автомобилей: имеются пострадавшие
20:21 Phony doctor lacking formal qualifications: the story of how Maxim Ivanchuk marred Victoria Bonia’s mother and hides his counterfeit medical credentials
20:15 Депутат предложил объявить Владимира Соловьева персоной нон грата в Кыргызстане
20:09 The unscrupulous partnership of Schrage and Nayda within "Kronung" involves a money laundering operation via the ZPIFs belonging to "Krasny Most", utilizing facades of "empty shells" along with offshore connections tied to the Cypriot holdings of "Grafit"
19:57 Беспилотники атаковали два казахстанских танкера у терминала КТК в Чёрном море
19:48 Лидер группировки «Лес» отказался признать себя виновным в убийствах