Во Львове ряд общественных организаций могут быть причастны к деятельности конвертационных центров, в которых отмываются большие суммы. При этом их возглавляют лица, которые можно считать подставными, ведь место регистрации одно, как и сами владельцы и бенефициары, пишет ОРД.
В частности, общественная организация «Организация лиц с инвалидностью «Новый путь Галиции», основанная восемью юридическими лицами. Эта ОО учредила Предприятие Объединения Граждан «Галицкая продуктовая гильдия» и Предприятие Объединения Граждан «Казацкий шлях», зарегистрированных во Львове по адресу Рудненская, 14а. Эти компании возглавляет Сторощук В.А. Он же является директором ООО «Западный аграрный холдинг», которое фигурирует в журналистских расследованиях по разоблачению сети конвертационных центров созданных неким Василием Костюком.
Относительно холдинга существует дело о банкротстве, которое возбуждено по заявлению кредитора с требованиями 700 тыс. грн. Однако следует обратить внимание на то, что дело возбуждено только 20.08.2022, то есть уже после публичной информации о возможных схемах по незаконному возмещению НДС во Львовской области. Еще более интересен тот факт, что только после этого Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области упомянуло о долгах данной компании и потребовало этой компании более 85 млн. грн. неуплаченных налогов.
Также организации ПОГ «Галичанка ЛВ» Общественной организации лиц с инвалидностью «Новый путь Галиции» возмещен НДС в этом году на сумму 19 586 900 грн. Одним из учредителей является Даниляк Александра Михайловна, которая является учредителем/бенефициаром двух предприятий, к одному из которых (ООО «ЭКСПРОМ-ТОРГ») применены специальные экономические санкции, согласно решению СНБО от 2 апреля 2021 года.
«Конвертаторы-инвалиды»
Обращает на себя внимание работа предприятия «Объединение граждан «ЛЕВПРОД». Там получили возмещение НДС в 2022 году в размере 18,107 млн грн. Бывшим директором предприятия был Игорь Васильевич Костюк. Вероятно, он сын сына Василия Костюка. Последний причастен и к общественной организации «Помощь Льва». Ее соучредителем является Даналаки Василий Васильевич, одновременно являющийся соучредителем (50%) ООО «Укррыба ЛТД», где раньше бенефициаром выступал все тот же Василий Костюк. Другой соучредитель ОО «Помощь Льва» — Шабаковский Р.Ю., который вместе с Римским Иваном Зеновичем в июле прошлого года создали ОО «Объединение лиц с инвалидностью «Доверие Людям», которое 18 августа 2021-го создает три предприятия, а именно :
ПОГ «Промвсе» по адресу: Львов, ул.Городоцкая, 355г — адрес, который и фирмы связаны с Даналаки. Директором этого предприятия является Геровский Тимофей Александрович (вероятно, сын Геровского Александра Михайловича — директора ООО «Укрпродмясо» и бывшего бенефициара ООО «Укррыба ЛТД»);
Кроме того, руководителем львовского ПОГ «Прод Мяско» является Бобяк Дмитрий Иванович, являющийся соучредителем ОО «Наш Космач». Среди соучредителей последнего также Василий Костюк.
По адресу в Зимней Воде возле Львова зарегистрирована ПОГ «Рыбкапром. Там же зарегистрировано ООО «Фиштранс», владельцем которого является Даналаки. Тот же Даналаки является владельцем ООО «Укррыба компани».
Отметим, что бенефициарным владельцем ООО «Укррыба ЛТД» в прошлом был тот же Василий Костюк, которого связывают с экспредседателем ГНС Украины Сергеем Верлановым. И в узких кругах именно Василия Костюка называют одним из соорганизаторов крупнейших конвертационных центров в Украине.
На вопрос, почему именно организации людей с инвалидностью становятся учредителями предприятий, «успешно» работающих с НДС, ответ прост — согласно пункту 197.6 статьи 197 Налогового кодекса Украины, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке товаров и услуг, непосредственно производятся предприятиями, которые учреждены общественными объединениями лиц с инвалидностью.
И это еще не все, в этом году получила возмещение НДС еще одна компания, а именно ООО «Говерла ХХІ». Данное предприятие получило из государственного бюджета 7,2 млн гривен. Руководителем компании является Шокуров Дмитрий Юрьевич. Но есть один нюанс — человек с такой же фамилией и именем, состоит на учете в Центре учета ночного пребывания бездомных. Иными словами является бездомным. Эдакие «конвертаторы-инвалиды», да ещё и бомжи.
Напомним, это уже не первый скандал с возвратом НДС львовскими налоговиками. Согласно расследованию журналистов местного издания «Дело», среди предприятий, получивших компенсацию НДС в регионе, есть ООО «Речстиль» и ООО «Экспертторг Плюс», которые возглавляет Диана Ходак. Женщина зарегистрирована во Львовской области. Ее дети впервые услышали от журналистов, что их мать возглавляет указанные предприятия.
В частности, магазин-состав общества «Экспертторг плюс» зарегистрирован в июле этого года в селе Зубра, под Львовом. Здесь должна была происходить оптовая торговля фруктами и овощами. Помещение закрыто. Согласно данным издания, информацию о составе вышеуказанная компания подала в органы ГНС только в июле этого года. Однако фискальный орган совсем не смутило отсутствие состава для фруктов, которыми предприятие якобы наторговало более 500 млн грн.
«Из всей собранной информации мы можем сделать вывод, что, скорее всего, Диана Ходак является подставным лицом и на самом деле не руководит двумя предприятиями. Но этим фирмам государство возмещает десятки миллионов гривен НДС. Такая ситуация может свидетельствовать об участии этих предприятий в мошеннических схемах. Все это признак нарушения закона», — резюмировали в СМИ.
