Дело связано с переводами 2016 года и предполагаемыми организационными недостатками в системе противодействия отмыванию денег Credit Suisse.
Швейцарские прокуроры в понедельник предъявили обвинения Credit Suisse, заявив, что организационные сбои в банке позволили осуществлять отмывание средств, связанное с мошенничеством вокруг «тунцовых облигаций» Мозамбика, что разрушило экономику страны в 2010-х годах.
Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила, что Credit Suisse Group AG и его материнская компания UBS Group AG, поглотившая банк в 2023 году, привлекается к ответственности за «организационные недостатки», которые позволили совершить отмывание денег. Прокуроры также предъявили обвинение бывшему сотруднику Credit Suisse в отягчающем отмывании средств.
Согласно обвинительному заключению, эти недостатки позволили выдать более $2 млрд кредитов трем государственным компаниям Мозамбика в 2013–2016 годах якобы для проектов морской безопасности и тунцового промысла. Прокуроры утверждают, что перевод около $7,86 млн в 2016 году из Министерства экономики Мозамбика на счет в Credit Suisse должен был вызвать подозрения, однако банк не сообщил о нём и позже позволил перевести большую часть средств на счета в ОАЭ.
Как утверждает прокуратура, деньги были получены в результате коррупции и других преступлений в Мозамбике, а внутренние процедуры Credit Suisse, система управления рисками и комплаенс оказались недостаточными, что позволило провести операции.
Скандал привёл к многолетним судебным разбирательствам в США, Великобритании и ЮАР с участием бывшего министра финансов Мозамбика Мануэла Чанга, руководителей госкомпаний, нескольких банкиров Credit Suisse и ливанского судостроителя Privinvest.
В январе Чанг был приговорён в США к восьми с половиной годам тюрьмы за свою роль в мошеннической схеме на $2 млрд.
Схема была раскрыта в 2016 году, когда Мозамбик уже допустил дефолт по долгам более чем на $700 млн, что ускорило инфляцию и погрузило страну в кризис. По данным Центра общественной информированности Мозамбика, последствия привели к тому, что к 2019 году не менее 1,9 млн человек опустились ниже уровня потребительской бедности — крупнейший рост бедности в истории страны.
Новые обвинения добавляются к растущим юридическим проблемам Credit Suisse. В мае банк согласился заплатить почти $511 млн в рамках урегулирования уголовного дела в США о помощи богатым клиентам в уклонении от налогов. В 2022 году он также выплатил $495 млн для урегулирования претензий о введении инвесторов в заблуждение относительно рисков ипотечных ценных бумаг перед кризисом 2008 года.
