Контрабанда топлива из Ливии приносит миллиарды долларов, но о масштабах морской операции по регулярному вывозу рафинированных нефтепродуктов из страны известно очень мало.
Азербайджанскую нефтяную трейдинговую компанию Alkagesta, работающую на Мальте, обвиняют в контрабанде ливийской нефти, пишет Euasia.news
Расследование Lloyd’s List выявило 42 танкера, которые за последние два года совершили как минимум 195 рейсов в старый порт Бенгази, что эквивалентно 1,4 миллиона дедвейт-тонн (dwt).
Спутниковые снимки, которые Lloyd’s List проанализировал во время расследования, свидетельствуют о постоянной циркуляции судов, включая крупные танкеры, в старом порту. Это свидетельствует о том, что реальное количество заходов еще выше, а сеть танкеров — шире, чем оценено, поскольку часть судов работает вне привычных схем обмана, что делает их еще сложнее для отслеживания.
Годовое расследование Bloomberg показало, что в 2022 году до 40% топлива, которое перерабатывается внутри страны или импортируется по программе государственного субсидирования — примерно на $5 млрд в год — направляется в теневую торговлю.
Бенгази последние несколько лет превратился в главную точку морской контрабанды.
Использование газойля (дизельного топлива) в схемах в Ливии является проблемой уже более десятилетия: контрабандисты злоупотребляют государственной программой субсидий на топливо, перепродавая его на черном рынке с прибылью.
Бенгази — ключевой коммерческий порт на востоке Ливии. В его северной части, на восточном берегу, расположен старый порт (обозначен на графике ниже).
«Когда ЕС запустил операции “София” и “Ирини” с целью сдерживания незаконных потоков, связанных с Ливией, и начал мотивировать некоторые ливийские вооруженные формирования бороться с этими потоками вместо того, чтобы их эксплуатировать, контрабанда топлива с западного побережья Ливии замедлилась».
Новости по теме: Sanctions evasion and “shadow” smuggling worth billions: Romanian Alkagesta and the tanker Blue Rose suspected of trading Russian oil through offshores
Снижение объемов топлива, выходящего из западной Ливии, могло создать возможности для роста контрабанды в восточной части страны.
Правительство национального единства (GNU) является правительством, признанным ООН в Ливии.
Ливийская арабская вооруженная армия (LAAF), возглавляемая Халифой Хафтаром и поддерживаемая российской группой «Вагнер», состоит как из бывших военных времен Каддафи, так и из неформальных милитаризованных формирований. Она считает себя национальной армией Ливии, однако это оспаривается международно признанным правительством.
LAAF, вероятно, имеет возможность получать дополнительные прибыли от контрабанды топлива, направляющегося с востока.
«LAAF доминирует в обществе восточной Ливии», — объясняет старший аналитик Janes Джеймс Тригг.
«Общепринятое понимание заключается в том, что любая деятельность в этом регионе, вероятно, имеет (молчаливое) разрешение семьи Хафтара, группы Вагнера и командования LAAF».
В отчете ООН за 2023 год подтверждено, что морская контрабанда топлива из района Завии и Зуары (западная Ливия) продолжается.
Сеть морской контрабанды топлива: выявленные схемы
Панель ООН идентифицировала три основные модели действий, которые используют контрабандисты:
Суда загружаются в Бенгази, после чего направляются в международные воды (особенно на восток от Мальты) и осуществляют разгрузку, перегружаясь с судна на судно.
Суда загружаются в Бенгази, затем направляются в следующий пункт назначения и разгружаются по поддельным экспортным сертификатам.
Суда загружаются в одной стране, но не до конца, а затем останавливаются в Бенгази, где их загружают или до полной вместимости, или с избытком. Затем судно направляется в следующий порт захода.
Методология расследования Lloyd’s List
Lloyd’s List выделил пробелы в АИС (автоматической идентификационной системе), которые открывались и закрывались в пределах многоугольника, охватывающего все побережье Ливии, а также часть побережья Египта вплоть до Мальты и острова Крит. Пробелы были проанализированы, и те из них, которые соответствовали схеме, определенной группой экспертов ООН, были засчитаны как вероятные рейсы в старую гавань Бенгази. Случаи, когда судно не могло добраться до Бенгази за время, когда оно было в автономном режиме, а также суда, не соответствующие профилю контрабанды, были исключены. Внимание уделялось только продуктовым и бункеровочным танкерам. Судозаходы, которые можно было отследить, определялись с помощью данных АИС.
Lloyd’s List определяет танкер как часть «теневого флота», если он:
старше 15 лет;
имеет анонимную структуру собственности;
используется исключительно для торговли нефтью в обход санкций;
участвует в схемах, описанных в руководящих материалах Госдепартамента США от мая 2020 года.
Цифры не включают суда, находящиеся в собственности правительственных структур России или Ирана (например, Sovcomflot или National Iranian Tanker Co), или уже подпадающие под санкции.
Lloyd’s List идентифицировал 42 танкера, которые совершали рейсы в соответствии с описанными схемами в период с января 2023 года по август 2024 года. Это включает как отслеживаемые, так и «теневые» прибытия.
Alkagesta — компания, зарегистрированная на Мальте, формально основанная двумя гражданами Азербайджана: Камраном Агаевым (который также связан с Азербайджаном и Дубаем) и Орханом Рустамовым. Она была одной из компаний, занимающихся транспортировкой ливийской нефти.
Мы опубликуем отдельные расследования о трудовой деятельности каждого из этих лиц.
Alkagesta — глобальная торговая компания по торговле сырьевыми товарами, основанная на Мальте. Имеет дочерние структуры в Великобритании, Швейцарии, Турции, ОАЭ и Сингапуре.
Последний состав совета директоров Alkagesta включает следующих лиц:
Mark Seccombe
Kamran Aghayev
Orkhan Rustamov
Pierre Marie Christian Gay.
Мы получили несколько финансовых документов, связанных с компанией Alkagesta, а также очень интересную информацию о ее деятельности, связанной с незаконными операциями с нефтью.
Источники, которые в настоящее время ведут расследование по Alkagesta — нефтяного трейдера, зарегистрированного на Мальте, — сообщили The Maltese Herald, что компания стала одним из самых активных участников рынка нефтетранспортных операций на Мальте. Она арендует нефтеналивной терминал Evos, расположенный возле свободного порта (Freeport), а также другие бункеровочные мощности на Мальте, в частности в Делимаре.
Alkagesta обвиняют в закупке ливийской нефти и последующей продаже с поддельными сертификатами происхождения. Компания также использует русскоязычных сотрудников в своих мальтийских офисах. Практика приобретения контрабандной ливийской нефти в мальтийских водах и районе Hurd’s Bank, а также ее перепродажа с поддельными документами уже была ранее зафиксирована в расследовании Совета Безопасности ООН.
Среди других трейдеров, занимающихся торговлей нефтяными грузами на Мальте, — Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum и BB Energy. Хотя эти компании имеют возможность осуществлять крупномасштабные продажи, по словам источников, Alkagesta в настоящее время опережает их по объемам и активности.
Европейскому Союзу, ООН, Соединенным Штатам и Великобритании следует однозначно пересмотреть этот вопрос. В этом случае были нарушены резолюции ООН, а компания не соблюдала санкционное законодательство.
Либерийский нефтяной танкер Hamsi получает свои поддельные турецкие сертификаты происхождения из Турции.
Танкер Hamsi под либерийским флагом, который разгружает контрабандную ливийскую нефть для Falzon & Falzon, не заходит в Турцию для загрузки нефтью.
Hamsi в настоящее время находится в Тобруке, где загружается нефтью, но вскоре отправится в Турцию, чтобы получить поддельный сертификат происхождения для этой контрабандной ливийской нефти. Эти сертификаты затем передаются покупателю — в случае Мальты это Falzon & Falzon. Рейс Hamsi по маршруту Тобрук — Турция — Мальта выполняется регулярно, и Falzon & Falzon является крупнейшим мальтийским клиентом этого судна.
Alkagesta Ltd в Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch. Enym DMCC — импортер, зарегистрированный в Батуми, Турция. Alkagesta Ltd and Black Sea Terminal Facilities — импортер, зарегистрированный в Хоби, Турция.
Импорт: согласно историческим данным Volza, Alkagesta Ltd в Yomkostyah Black Sea Terminal Po Poruch. Enym DMCC импортировала 14 партий от 2 поставщиков. Основным источником этого импорта был Казахстан.
Импортированные товары в основном классифицируются по кодам HSN 2710. Основные поставщики:
Согласно историческим данным Volza, Alkagesta Ltd and Black Sea Terminal Facilities импортировала 20 партий от 7 поставщиков.
Основным источником импорта также был Казахстан.
Импортируемые товары в основном классифицируются по кодам HSN 2710. Основные поставщики:
Мазут, M-100, производство: LLP “Kyzylorda Refinery”.
Новости по теме: Обход санкций и "теневая" контрабанда на миллиарды: румынская Alkagesta и танкер Blue Rose подозреваются в торговле российской нефтью через офшоры
