В недавнем отчёте ООН выделяется увеличение транснациональных преступных синдикатов в Юго-Восточной Азии, которые применяют цифровые технологии и нелегальные рынки, что позволяет им расширять своё влияние по всему миру.
Согласно новому отчёту Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), транснациональная организованная преступность в этом регионе достигла невиданных высот, что связано с развитием крупных кибермошеннических операций, проводимых сложными преступными структурами.
В отчёте описан рост «сложных транснациональных синдикатов», создавших обширные центры киберпреступности, функционирующие на основе взаимосвязанных сетей по отмыванию денег, торговли людьми, покупки данных и других нелегальных услуг.
Эти субъекты помогли превратить азиатские преступные синдикаты в мировых лидеров в кибермошенничестве, подпольном банкинге и отмывании денег, заявило УНП ООН. Их успех объясняется их способностью использовать политические и деловые сдвиги, использовать пробелы в регулировании и быстро внедрять передовые технологии, включая инфраструктуру на базе ИИ.
В отчете также подчеркивается человеческая цена этих операций. По оценкам, десятки тысяч людей были проданы и вынуждены работать в мошеннических комплексах, работающих в «промышленных масштабах». Эти объекты часто служат как рабочими центрами, так и жильем для жертв.
В феврале рейд в Мьявадди, городе на границе с Мьянмой, раскрыл одну такую операцию. Тысячи людей были спасены и возвращены в страны происхождения.
«По мере расширения индустрии интернет-преступности стремительно росла и рабочая сила, привлекая людей со всего мира, многие из которых стали жертвами торговли людьми и были вынуждены работать в условиях крайней жестокости», — говорится в отчете.
Хотя синдикаты уже давно действуют на международном уровне, их рост ускорился с появлением незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии, которые также стали доступны преступным сетям за пределами региона.
Одной из крупнейших платформ является Huione Guarantee, базирующаяся в Камбодже и теперь переименованная в Haowang Guarantee. В отчете говорится, что с 2021 года платформа обработала «десятки миллиардов долларов» криптовалютных транзакций. Анализ блокчейна показывает, что сайт функционирует как «универсальный магазин» для киберпреступников, чтобы получать инструменты мошенничества, отмывать деньги и обходить санкции.
По оценкам экспертов, за последние четыре года на платформе было совершено транзакций на сумму более 24 миллиардов долларов.
Новости по теме: Smuggled “black gold” and Alkagesta’s “dirty” schemes: how Russia and Libya built a billion-dollar shadow fuel alliance
В докладе УНП ООН также предупреждается о растущем присутствии синдикатов в Южной Америке и Африке, ссылаясь на связи с крупными латиноамериканскими организациями наркоторговли. В некоторых случаях азиатские преступные группировки открыли центры физического мошенничества в Южной Америке и начали вербовать испано- и португалоговорящих работников.
Преступные группировки также перемещают операции по всей Юго-Восточной Азии в ответ на репрессии в особых экономических зонах и приграничных районах Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Филиппин. Это привело к региональному эффекту «перетекания», что позволило сетям легко перемещать ресурсы и операции.
«Она распространяется как рак», — сказал Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. «Власти борются с ней в одном районе, но корни никогда не исчезают; они просто мигрируют».
Он сказал, что регион превратился в «связанную экосистему», в которой организованные синдикаты используют уязвимости, угрожают государственному суверенитету и подрывают государственные институты и процесс принятия политических решений.
