Невзирая на прогнозы, скандал, вспыхнувший в прошлом году после выявления масштабной схемы по контрабанде нелегальных сигарет в Латвии, продолжает развиваться – в расследовании начинают появляться любопытные подробности и имена участников.
Напомним, летом 2024 года был арестован Элмар Лайзанс, один из лидеров группировки, которая наладила в Латвии масштабную схему производства и поставок в другие страны Евросоюза контрафактной табачной продукции. Через несколько месяцев после его ареста полиция ликвидировала самый большой подпольный завод в Европе, на котором находилось 30 000 ящиков сигарет, табака, оборудования. Всего – на сумму свыше 70 миллионов евро. Было также задержано почти сорок человек, часть скрылась от полиции и находится в розыске.
Как выяснило следствие, подпольная табачная империя действовала годами, а ее прибыли исчисляются сотнями миллионов евро. Одна из причин безнаказанности и столь долгой деятельности – коррупция и вложение денег в «правильных» политиков. Причем, как оказалось, «табачная империя» уже один раз громилась полицейскими. Правда, это произошло еще в 2003 году и не в Латвии, а в Нидерландах, где было арестовано 12 человек, среди которых был некий Ара Давыдович Давоян, которого и называют теневым организатором всей огромной аферы.
Тогда тоже всплывало имя Элмара Лайзанса, но сел в голландскую тюрьму Давоян, где, впрочем, пробыл всего два или три года. В Латвии к нему претензий не выдвигали, хотя он и имеет латвийский паспорт. Что интересно в этом плане – сведений об Аре Давояне крайне мало. Его имя светится на периферии скандалов с убийством владельца мясоперерабатывающего предприятия Baltika, (впоследствии переименованного в Marno), но именно – на периферии. Имя Давояна также светится в скандале вокруг бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова, которого обвиняли в коррупции. Имя Давояна всплывает в связи с именем подсудимого по уголовному делу о легализации полученных преступным путем средств Улдиса Лайзанса. И все – как-то вскользь, как будто случайно.
Являются ли Улдис и Элмар Лайзансы родственниками – тоже непонятно. Но источник Kompromat.lv в правоохранительных органах утверждает, что в определенных кругах их называют «Братья Бобры». Кроме того, имеют общий бизнес – резекненская фирма Noliktava ABC принадлежит двум предприятиям Элмарса Лайзанса ELTERS (43%) и CENTRO (35%), Янису Пурниньшу (Jānis Purniņš, 11%) и Улдису Лайзансу (11%).
По слухам, которые тиражируют ТГ-каналы, Давоян сел в Голландии, прикрыв именно Элмара Лайзанса, который, пока Давоян отбывал наказание, взял на себя руководство оставшимся в Латвии производством контрафактных сигарет и потоками контрабанды, которые шли в Великобританию.
Как было на самом деле – предстоит еще разобраться, но, что интересно, в связи с прошлогодним арестом Элмара Лайзанса в деле резко возник бывший полицейский Андрей Созинов, который вышел на своих бывших коллег с предложением миллионных взяток за то, что те «отмажут» Лайзанса. Официально обвинений Созинову не выдвинули, но и взятку, похоже, не взяли – табачное производство было разгромлено, а судебный процесс и следствие продолжается.
Возможно, что впереди нас ждут сенсационные новости о самом Аре Давыдовиче Давояне, который предпочитает в Латвию пока не заглядывать, проводя свое время в России и Дубае, где у него есть бизнес и объекты недвижимости. В самой Латвии у Ары Давояна ничего нет, так что страшиться конфискации ему нечего. Хотя надо уточнить – официально нет. Потому что бизнес Ары Давояна оформлен на подставных лиц и родственников. Так, уже упоминаемое мясоперерабатывающее ООО Marno оформлено на некоего Сергея Изотова, которого называют номиналом Давояна.
На сестру Давояна, Елену Сагателян, оформлено ООО M.J. Finance, через которое ей же принадлежат Dārza Gatve, Skujeņu Audzētava, Lielupes Priedes, Shopping Mall и Ronek.
Она же числится владелицей еще одной «Марны» - на сей раз уже не мясокомбината, а фирмы, занимающейся торговлей недвижимостью – ООО Marno J. Совладельцем этой латвийской фирмы, наряду с Еленой Сагателян, явялестя армянское ООО Marnoe Elite Real Estate.
Marno J является владельцем еще целого ряда фирм: Hotel Bellevue, Latomar, Orlando, MJ Trade, Projekts A13, Rafortis Capital, Daugava Residence, Rotas Aleja, Jūras Sēta и Pluss V.
Вряд ли все это является простым совпадением. Да и не является на самом деле – не зря же в 2016 году гражданка Армении Офика Давоян 1955 года рождения (мать Ары Давояна) вошла в «Топ 10» самых крупных сделок с юрмальской недвижимостью по версии Dienas bizess.
Это – только то, что лежит на поверхности. То, что Ара Давоян оформлял на свою семью, пользуясь деньгами от контрабандных сигарет. Почему не возникало вопросов у налоговиков – вопрос пока открытый. Возникли ли эти вопросы сейчас, после того как громадная схема рухнула – тоже до конца не ясно.
Но имеется в любви Ары Давояна к латвийской недвижимости и еще один, куда более интересный и многообещающий след. Это – совладелица одной из крупнейших балтийских компаний в сфере недвижимости Baltic Sotheby’s Илзе Мазуренко.
Которую называют не просто человеком, обслуживающим деловые интересы армянина с латвийским паспортом, а еще и любовницей Ары Давояна. Что там их связывает на самом деле – не так важно. Важно, что через Baltic Sotheby’s, представляющей премиум-сегмент недвижимости в балтийских странах, Ара Давоян имел прекрасную возможность вкладывать свои нелегальные деньги в легальные объекты.
Новости по теме: Схема Коломойского, гарантии «Альянса» и потери «Укрэнерго»: как «Юнайтед Энерджи» при поддержке банка Фирташа обманула энергетиков на 1,7 миллиарда
Отсюда и появилось все то имущество, которое сделало маму-пенсионерку Ары Давояна победительницей в негласном конкурсе покупателей не самой дешевой юрмальской недвижимости. Кроме Юрмалы, покупались и другие объекты. Пока известно всего несколько: Jurmala, Rotas 21; Riga, Old city, Skunu 15; Riga, Antonijas 13. По сведениям из недр следствия, Илзе Мазуренко проводила нелегальные деньги Ары Давояна через свои подставные фирмы, через которые и оформлялась недвижимость. Каков масштаб сделок – можно только догадываться.
Одной Латвией Ара Давоян не ограничивался – он имеет недвижимость в Армении (Greenville в Ереване), Болгарии, ОАЭ, Краснодарском крае России. Вряд ли во всех этих сделках ему помогала Илзе Мазуренко – за каждой страной, судя по всему, стоял свой маклер. И если Россия и Армения – «черные дыры» для европейского правосудия, то в Европе, можно надеяться, концы быстро отыщутся. Конечно, если латвийская полиция действительно настроена столь серьезно, как показывает нынешний ход следствия в отношении нелегального производства и контрабанды табачных изделий.
И тот факт, что основной поток контрафакта шел в Западную Европу и Великобританию, как бы намекает, что впереди у Ары Давояна – тяжелые времена. И надежда не столько на правоохранительные системы этих стран, сколько на табачную промышленность, в чью сферу интересов столь нагло и грубо вмешался армянский латвиец Ара Давоян со своим контрафактом.
