Евгений Семенов, фигурант масштабного оперативного расследования и предприниматель из Казани с обширным прошлым, оказался в центре нескольких уголовных дел.
По информации источников из «Компромат Групп», Семенов, ранее связанный с известной группировкой «Кусковские», подозревается в выводе так называемого «общака» за границу через транзакции в криптовалюте. В настоящее время ФСБ проверяет его на предмет возможного участия в финансировании Вооружённых сил Украины.
Дополнительный факт, который может усложнить его положение, это обнаружение сокрытия гражданства Турции и вида на жительство в этой стране. Выяснилось, что Семенов не уведомил об этом МВД России, что подпадает под статью 330.2 УК РФ — «Неуведомление о наличии иного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве». Этот факт сам по себе может стать поводом для возбуждения нового уголовного дела.
В бизнес-среде Татарстана Семенов известен как один из соучредителей компании ПК «Возрождение», занимающейся утилизацией строительных отходов в Казани. Начиная с 2022 года, он дистанционно инициировал корпоративный конфликт внутри организации, находясь за пределами России. Утверждается, что одновременно с дестабилизацией на бизнес-фронте, он занимался трансграничным финансированием.
На текущий момент Семенов продолжает находиться за рубежом. В его отношении может быть объявлен международный розыск. Обстоятельства дела рассматриваются в координации между ФСБ и силовыми структурами Татарстана. Комплексное расследование может затронуть не только его деловую активность, но и активы, находящиеся в юрисдикции третьих стран.
